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新澳门葡京赌场:新华保险开展反洗钱法律法规培训

作者:杨晓敏 来源:新华保险 发布时间:2019-02-01 10:50:18

近日,新华保险新澳门葡京赌场:分公司在职场开展反洗钱法律法规专题培训。旨在向内勤员工普及反洗钱法、金融机构反洗钱规定等相关工作法规,了解洗钱的危害。

培训从反洗钱法为切入点,从金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法等方面给参训人员详细的介绍了反洗钱法律法规的基本知识。并结合实际工作中的真实案例,指出在实务操作中应注意的事项,要求反洗钱一线人员应按照风险防控方案要求,做好第一道风险把控工作,从细节上注重客户身份识别。为检验学习效果,培训会还进行了现场提问和闭卷考试,参训人员均掌握了培训内容,效果良好。

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